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Juan Carlos Echeverri Garcés

Oficial de Cumplimiento SAGRILAFT y PTEE

Email:

juancarlosecheverrigarcés@gmail.com

Dirección:

Calle 38 B Sur No. 45 - 07 

Envigado (Antioquia) 

Teléfono:

+57 300 767 4750

Sobre mí

Soy un profesional que ha unido varias diciplinas como: el derecho penal, la investigación criminal, la gestión de riesgos, la inteligencia corporativa, la seguridad y la protección; con el fin de brindarle acompañamiento a los empresarios en todo lo concerniente con la toma de decisiones estratégicas que peritan evitar ser impactados por materializaciones de riesgos legales, reputacionales, operativos y de contagio; todo esto, unido a unos principios de honestidad, lealtad, integridad, ética y espíritu de servicio acompañado a una cultura de innovación volcada a la analítica de datos e inteligencia de negocios, me convierten en un Consultor Integral en el cual se puede confiar la responsabilidad de gestionar los riesgos de lavado de activos, financiación del terrorismo, financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, corrupción, soborno trasnacional, fraude y en general cualquier riesgo corporativo;  tengo 20 años de experiencia directiva en el sector de la vigilancia y seguridad privada contando con licencia como consultor en seguridad privada y actualmente funjo como presidente de la mesa sectorial de vigilancia y seguridad privada de FENALCO Antioquia. En esta ruta fui fundador de la empresa Risk Group International SAS, y de la cual actualmente soy el CEO,  igualmente estructuré y puse en funcionamiento las lineas de negocio RISK GROUP CONSULTING, RISK GROUP COMPLIANCE, RISK GROUP POLYGRAPH, RISK GROUP HUMAN, RISK GROUP INSTITUTE, RISK GROUP TECHNOLOGY y RISK GROUP SECURITY.

Sobre mí formación profesional

Soy abogado titulado, inscrito y en ejercicio profesional en Colombia, licenciado en derecho en  con maestría en criminalística, criminología e investigación criminal en México, con formación complementaria en derecho penal y probatorio, técnicas de litigio penal especializado en el lavado de activos y extinción de dominio;  con formación militar en el campo de la inteligencia avanzada y análisis de fuentes humanas, gestión integral del riesgo corporativo y múltiples profundizaciones en sistemas de prevención del lavado de activos, financiación del terrorismo, corrupción, soborno transnacional y fraude; cuento con formación avanzada en psicofisiología forense en nivel de perito e instructor en poligrafía homologado a nivel Latinoamérica; igualmente cuento con sólidos conocimientos en el uso de la analítica de datos, inteligencia artificial y automatización de procesos robóticos. 

Sobre mi formación académica

Derecho Penal, Diciplinario, Penal Militar, Criminalistíca, Criminólogia e Investigación Criminal.

Gestión Integral de Riesgos y Control Interno.

Psicofisiología Forense (Poligrafia)

Inteligencia, Contrainteligencia y Formación Militar.

  • Abogado Titulado (2003)

  • Sistema de Responsabilidad Penal Juvenil (2003)

  • Conciliación en Derecho (2004)

  • Código de Procedimiento Penal, Sistema Acusatorio (2004)

  • Justicia Penal Militar y Policial (2016)

  • Derecho Probatorio (2020)

  • Técnicas de Litigación Penal (2020)

  • Casasión Penal (2020)

  • Estatuto Anticorrupción Ley 1724 de 2011, Ley Diciplinaria Militar y Justicia Penal Militar (2020)

  • Licenciatura en Derecho - Acreditación en Mexico (2021)

  • Maestría en Criminalístrica, Crimonología e Investigación Criminal (2022)

  • Control Interno (1995)

  • Control Interno, Indicadores de Gestión (1996)

  • Director Administrativo y Operativo en Seguridad Privada (2006)

  • Análisis y Gestión de Riesgos Internacionales (2009)

  • Sistemas de Gestión del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo SARLAFT 4.0 (2020)

  • Gestión de Riesgos de Desastres (2020)

  • Sistema de Autocontrol y Gestión Integral del Riesgo de Lavado de Activos Financiación del Terrorismo y Financiamiento de la proliferación de Armas de Destrucción Masiva SAGRILAFT (2021)

  •  Riesgo de Corrupción y Lavado de Activos (2021)

  • Lo que debe Saber Sobre el Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo (2021)

  • Prevención del Lavado de Activos y el Finenciamiento del Terrorismo (2021)

  • Introducción al Blockchain y las Criptomonedas (2021)

  • Las Nuevas Medidas frente al Beneficiario Final, Claves para su Identificación y Debida Diligencia.

  • Sistema de Administración de Riesgos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo SARLAFT y Sistema de Autocontrol y Gestión Integral del Riesgo de Lavado de Activos Financiación del Terrorismo y Financiamiento de la proliferación de Armas de Destrucción Masiva SAGRILAFT (2021)

  • Auditoria y Control Interno (2021)

  • Nuevo Programa de Transparencia y Ética Empresarial PTEE (2021)

  • Personas Expuestas Politicamente PEP´S (2021)

  • Responzabilidades y Alcances del Oficial de Cumplimiento (2021)

  • Nueva ley Anticorrupción (2022)

  • Polygraph Examiner (2011)

  • Especialización de Perito en Poligrafia (2012)

  • Especialización de Control de Calidad en Poligrafia (2013)

  • Técnicas de Exámen PDD y Sistémas de Evaluación Validados (2012)

Acreditaciones Internacionales:

  • APA - American Polygraph Associatión - Full Member - USA (2012)

  • ALP - Asociacion Latinoamericana de Poligrafistas - Perito en Poligrafia - Quallity Control (2011)

  • ACPP - Asociación Colombiana de Profesionales en Poligrafia - Presidente y Representante Legal (2012)

  • ONAC - Experto Técnico en Poligrafia (2019)

  • Tenientes de Fragata Rva de la Armada Nacional (2009)

  • Combate Fluvial (2010)

  • Interviewing & Interrogatión (2011)

  • Inteligencia Naval Basica (2015)

  • Inteligencia Naval Avanzada (2016)

  • Técnicas de Entrevista de Investigacion Criminal, Modelo P.E.A.C.E (2019)

  • Comunicación No Verbal, Inteligencia y Contra Inteligencia (2020)

  • Entrevistas, Interrogatorios y Contrainterrogatorios (2020)

  • Business Inteligence y Big Data (2022)

Sobre mi experiencia laboral

Diciembre 1995
Febrero 1998

Abril 1999
Diciembre 2000

Enero 2000 
Abril 2002

Diciembre 2003
Marzo 2006

Noviembre 2005
Marzo 2007

Marzo 2007
Abril de 2009

Abril de 2009
Febrero 2011

Febrero 2011
Actualmente
(12 Años)

 

Minieterio de Transporte

Oficina de Control Interno (Bogotá D.C)

Despacho del Ministro (Bogotá D.C)

Dirección de Transporte Terrestre Automotor (Antioquia)

Secretario Grado 16

Municipio de Medellín

Oficina de Bienestar Social 

Unidad de Soporte Técnico en Sistemas 

Técnologo de Soporte 

Cable Unión de Occidente y/o Cable Pacifico

Proyecto de Desarollo Medellín, Centro, Belén, Las Palmas, San Cristobal-Pajarito - Sopetrán y SantaFé de Antioquia.

Gerente Administrativo y Operativo

Telesentinel de Antioquia Ltda

Director de Operaciones y Seguridad

Seguridad Oncor Ltda

Director Regional Antioquia y Chocó

CSI Enterprises Ltda

Gerente General

Seguridad Atlas Ltda

Jefe de Operaciones - Zona Sur y Urabá

Jefe de Inteligencia y Seguridad - Regional Antioquia

Risk Group International SAS

Presidente de la Asamblea de Accionistas - CEO & Founder

Gerente General y Representante Legal.

Consultor Senior en Gestión Integral de Riesgos

Oficial de Cumplimiento Senior en LA/FT/FPADM y C/ST

Perito, Quallity Control e Instructor en Poligrafia

Maestro en RISK GROUP INSTITUTE

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