ÁREA DE PRÁCTICA
Cumplimiento e integridad
Prevención de delitos financieros, ética empresarial y cultura de cumplimiento.
Diseño, implementación, mantenimiento y evaluación de sistemas de prevención de lavado de activos, financiación del terrorismo y financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva, de acuerdo con el contexto de cada organización.
Acompañamiento como oficial de cumplimiento, debida diligencia, identificación de beneficiarios finales, gestión de personas expuestas políticamente y monitoreo de señales de alerta.
Programas de integridad corporativa pública y privada, anticorrupción, antisoborno y prevención del fraude, con referentes como ISO 37301, ISO 37001, ISO 37002, ISO 37003 e ISO 31000.
Líneas de trabajo
- Gestión del riesgo LA/FT/FPADM
- Programas de transparencia y ética
- Debida diligencia e investigaciones
- Líneas éticas y gestión de reportes
- Protección de datos personales y accountability
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