19.000+
ABOGADO · CONSULTOR · DOCENTE
Criterio jurídico.
Visión estratégica.
Rigor forense.
Consultor senior · Oficial de cumplimiento · Investigador criminal · Docente internacional
Conecto el derecho, el cumplimiento y las ciencias forenses para fortalecer la integridad y la seguridad de las organizaciones.
Envigado, Colombia · Proyección internacional
INTEGRIDAD, CONOCIMIENTO
Y EXPERIENCIA.
Y EXPERIENCIA.
31Años de trayectoria
profesional
profesional
3Maestrías y máster en ciencias
forenses y auditoría
forenses y auditoría
Colombia
México · España
Perú · Estados UnidosFormación académica internacional
DocenteMéxico · España
Perú · Estados UnidosFormación académica internacional
de posgradosFormación especializada
y conferencias
01 PERFIL PROFESIONAL
Una trayectoria.
Múltiples perspectivas.
Soy abogado penalista e investigador criminal, magíster en Criminalística, Criminología e Investigación Criminal y magíster en Aseguramiento y Auditoría de la Información. Mi ejercicio profesional se fundamenta en la honestidad, la lealtad, la integridad, la ética y el compromiso con el servicio.
Como consultor senior, oficial de cumplimiento y docente internacional, acompaño la gestión de riesgos de lavado de activos, financiación del terrorismo, corrupción, soborno y fraude, junto con los riesgos corporativos que afectan a las organizaciones. Soy fundador y CEO de Risk Group Holding LLC y Risk Group International S.A.S., y director académico de Risk Group Institute.
Conocer mis áreas de prácticaMI TRAYECTORIA EN CIFRAS
Experiencia que
se construye en la práctica.
1.500+
Investigaciones criminales y corporativas
600
Consultorías en riesgos, gestión estratégica y seguridad corporativa
POLIGRAFÍA
Distribución de mi experiencia
Participación por tipo de actuación.
- Específicos30%
- Investigativos20%
- Rutinas10%
- Preempleos10%
- Controles de calidad25%
- Inteligencia y contrainteligencia3%
- Evidenciarios2%
02 EXPERIENCIA Y LIDERAZGO
Del conocimiento
a la práctica.
Desde 2011
Risk Group International S.A.S.
Fundador & CEO
Dirección estratégica, representación legal e innovación en cumplimiento, gestión de riesgos, seguridad y ciencias forenses.
Estados Unidos
Risk Group Holding LLC
Fundador & CEO
Liderazgo corporativo y articulación de servicios de consultoría y formación con alcance internacional.
Dirección académica
Risk Group Institute
Director académico
Diseño y dirección de programas de educación continua, formación especializada y desarrollo profesional.
EXPERIENCIA EN SECTORES
Minería · Retail · Oil & Gas · Seguridad privada · Sector solidario
03 FORMACIÓN ACADÉMICA
Una base jurídica.
Una visión interdisciplinaria.
Máster · AICAD2026
Máster Oficial en Criminalística y Ciencias Forenses
AICAD Business School
1.500 horas · Diploma expedido el 6 de octubre de 2026. Acreditación propia de formación continua, según el documento aportado.
Consultar soporte académicoMaestría2025
Aseguramiento y Auditoría de la Información
Universidad Central
Auditoría financiera y forense, control interno, gestión de riesgos, auditoría de TI, compliance y gobierno corporativo.
Consultar soporte académicoMaestría2022
Criminalística, Criminología e Investigación Criminal
Instituto Superior de Ciencias de Ciudad Juárez
Análisis criminal, investigación y aplicación del conocimiento técnico y científico en el ámbito forense.
Consultar soporte académicoAbogado en Colombia · Estudios de Derecho revalidados en México
Explorar formación complementariaFORMACIÓN INTERNACIONAL
Conocimiento con
proyección internacional.
Estados Unidos
Poligrafía y psicofisiología forense
Formación en poligrafía y psicofisiología forense en Estados Unidos, complementada con trayectoria como perito, Quality Control e instructor en Latinoamérica.
Consultar formación en poligrafíaPerú
Inteligencia estratégica
Formación como Consultor Estratégico en Inteligencia en Perú. Formación complementaria en marketing político y campañas electorales con énfasis en inteligencia y contrainteligencia.
La formación en inteligencia naval básica y avanzada corresponde a Colombia.
Consultar perfil institucional04 ÁREAS DE PRÁCTICA
Experiencia que
conecta disciplinas.
La investigación y la inteligencia contribuyen a la verdad; el derecho y el control, a la justicia; el cumplimiento y la seguridad, a la protección. Las tres finalidades convergen en decisiones fundamentadas y gestión integral del riesgo.
Ampliar diagrama01
Cumplimiento e integridad
Prevención de delitos financieros, ética empresarial y cultura de cumplimiento.
Explorar especialidad02
Auditoría y control interno
Evaluación de controles, auditoría forense y aseguramiento de la información.
Explorar especialidad03
Derecho penal e investigación judicial
Criterio jurídico y análisis criminal para investigaciones y asuntos probatorios.
Explorar especialidad04
Poligrafía y evaluación de la credibilidad
Peritaje, control de calidad, formación y entrevistas de investigación.
Explorar especialidad05
Inteligencia y contrainteligencia
Información estratégica para anticipar riesgos y apoyar decisiones.
Explorar especialidad06
Ciberseguridad y seguridad de la información
El factor humano, los riesgos tecnológicos y la protección de la información.
Explorar especialidad07
Seguridad pública y privada · Gestión de riesgos
Seguridad pública, privada y corporativa para proteger personas, activos y operaciones.
Explorar especialidad05 DOCENCIA Y CONFERENCIAS
Compartir conocimiento.
Formar criterio.
Docente de posgrados, instructor internacional y conferencista en cumplimiento, auditoría, ciberseguridad e investigación forense.
Dirección académica de Risk Group Institute y docencia en nueve másteres de AICAD Business School vinculados con la Universidad Guglielmo Marconi.
01
RegTech y cumplimiento automatizadoVII Encuentro Latinoamericano de Auditoría · Universidad Pontificia Bolivariana
02
Auditoría forenseMinisterio de Ciencia, Tecnología e Innovación · Colombia
03
Cómo auditar los programas de complianceFormación para contadores y revisores fiscales
VINCULACIÓN INTERNACIONAL
Mi actividad en
AICAD Business School.
Perfil comercial e institucional
Trayectoria profesional y vinculación comercial con AICAD Business School.
Ver perfil institucionalPerfil académico y de autor
Formación, experiencia y participación en programas de máster.
Ver perfil académico
LIBRO · AUTOR
Ciberseguridad
Humana
La clave de la seguridad eres tú.
Una mirada a la seguridad digital desde las decisiones, los hábitos y la responsabilidad de las personas. La tecnología necesita una cultura de protección que empiece en cada uno de nosotros.
Conocer el libroConsultar mis publicaciones06 PUBLICACIONES Y PENSAMIENTO