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CONSULTORÍA ESTRATÉGICA CORPORATIVA
Decisiones sólidas.Riesgos bajo criterio.Integridad en acción.
Consultoría estratégica en gestión de riesgos y cumplimiento normativo.
Juan Carlos Echeverri Garcés · Consultor, investigador y docente
Conecto el derecho penal corporativo, el cumplimiento, la auditoría y las ciencias forenses para fortalecer la integridad y la seguridad de las organizaciones.
Envigado, Colombia · Proyección internacional
ESTRATEGIA, RIGOR Y EXPERIENCIA.
31Años de trayectoria
Desde julio de 1995
Desde julio de 1995
3Maestrías y máster en ciencias
forenses y auditoría
forenses y auditoría
Colombia
México · España
Perú · Estados UnidosFormación académica internacional
DocenteMéxico · España
Perú · Estados UnidosFormación académica internacional
de posgradosFormación especializada
y conferencias
EL PUNTO DE PARTIDA ES SU NECESIDAD
¿Qué necesita
fortalecer?
Una mirada jurídica, empresarial y forense para orientar el siguiente paso.
01 / ORGANIZACIONES
Riesgos y cumplimiento
Integridad corporativa, prevención de delitos y criterios para tomar decisiones.
Explorar consultoría →02 / INVESTIGACIÓNCredibilidad y ciencias forenses
Evaluación de información, poligrafía y acompañamiento técnico especializado.
Conocer el enfoque →03 / CONOCIMIENTOFormación y conferencias
Conocimiento aplicado para equipos, instituciones y profesionales.
Explorar la docencia →01 PERFIL PROFESIONAL
Gestión de riesgos.
Prevención del delito.
Soy consultor estratégico en gestión de riesgos y cumplimiento normativo. Acompaño a las organizaciones en la prevención de delitos en entornos corporativos, el fortalecimiento del control interno y la toma de decisiones sustentadas en el conocimiento de sus riesgos.
Soy abogado penalista e investigador criminal, magíster en Criminalística, Criminología e Investigación Criminal y magíster en Aseguramiento y Auditoría de la Información. Integro esta formación con la auditoría forense, la inteligencia corporativa y la seguridad para abordar riesgos de lavado de activos, financiación del terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva, corrupción, soborno y fraude.
Mi ejercicio profesional se fundamenta en la honestidad, la lealtad, la integridad, la ética y el compromiso con el servicio. Soy fundador y CEO de Risk Group Holding LLC y Risk Group International S.A.S., y director académico de Risk Group Institute.
Conocer mis áreas de prácticaMI TRAYECTORIA EN CIFRAS
Experiencia que
se construye en la práctica.
1.500+
Investigaciones criminales y corporativas
19.000+
Exámenes de poligrafía
9
Docencia en maestrías en Europa
10
Docencia en especializaciones en Estados Unidos
POLIGRAFÍA
Distribución de mi experiencia
Cantidades aproximadas calculadas sobre una base de 19.000 evaluaciones.
- Específicos (aprox. 6.080 evaluaciones)32 %
- Investigativos (aprox. 3.800 evaluaciones)20 %
- Rutinas (aprox. 1.900 evaluaciones)10 %
- Preempleos (aprox. 1.900 evaluaciones)10 %
- Controles de calidad (aprox. 4.750 evaluaciones)25 %
- Inteligencia y contrainteligencia (aprox. 380 evaluaciones)2 %
- Evidenciarios (aprox. 190 evaluaciones)1 %
02 EXPERIENCIA Y LIDERAZGO
Del criterio profesional a la capacidad empresarial.
Desde 2011
Risk Group International S.A.S.
Fundador & CEO
Dirección estratégica, representación legal e innovación en cumplimiento, gestión de riesgos, seguridad y ciencias forenses.
Consultoría y servicios empresariales ↗Estados Unidos
Risk Group Holding LLC
Fundador & CEO
Liderazgo corporativo y articulación de servicios de consultoría y formación con alcance internacional.
Expansión y alianzas internacionales ↗Dirección académica
Risk Group Institute
Director académico
Diseño y dirección de programas de educación continua, formación especializada y desarrollo profesional.
Formación y desarrollo profesional ↗EXPERIENCIA EN SECTORES
Minería · Retail · Oil & Gas · Seguridad privada · Sector solidario
TRAYECTORIA QUE SE PUEDE CONSULTAR
La confianza se apoya
en evidencia.
Formación, ejercicio profesional, docencia y producción académica. Explore los antecedentes y sus soportes según su interés.
04 ÁREAS DE PRÁCTICA
Consultoría estratégica.
Capacidades que la respaldan.
La investigación y la inteligencia contribuyen a la verdad; el derecho y el control, a la justicia; el cumplimiento y la seguridad, a la protección. Las tres finalidades convergen en decisiones fundamentadas y gestión integral del riesgo.
Ampliar diagrama01
Gestión de riesgos y cumplimiento
Consultoría estratégica para prevenir delitos en entornos corporativos y fortalecer la integridad y el control interno.
Explorar especialidad02
Auditoría y control interno
Evaluación de controles, auditoría forense y aseguramiento de la información.
Explorar especialidad03
Derecho penal e investigación judicial
Criterio jurídico y análisis criminal para investigaciones y asuntos probatorios.
Explorar especialidad04
Poligrafía forense y evaluación de la credibilidad
Peritaje, control de calidad, formación y entrevistas de investigación.
Explorar especialidad05
Inteligencia y contrainteligencia
Información estratégica para anticipar riesgos y apoyar decisiones.
Explorar especialidad06
Ciberseguridad y seguridad de la información
El factor humano, los riesgos tecnológicos y la protección de la información.
Explorar especialidad07
Seguridad pública y privada · Gestión de riesgos
Seguridad pública, privada y corporativa para proteger personas, activos y operaciones.
Explorar especialidad05 DOCENCIA Y CONFERENCIAS
Compartir conocimiento.
Formar criterio.
Docente de posgrados, instructor internacional y conferencista en cumplimiento, auditoría, ciberseguridad e investigación forense.
Dirección académica de Risk Group Institute y docencia en nueve másteres de AICAD Business School vinculados con la Universidad Guglielmo Marconi.
01
RegTech y cumplimiento automatizadoVII Encuentro Latinoamericano de Auditoría · Universidad Pontificia Bolivariana
02
Auditoría forenseMinisterio de Ciencia, Tecnología e Innovación · Colombia
03
Cómo auditar los programas de complianceFormación para contadores y revisores fiscales
ALIANZA ESTRATÉGICA
Mi actividad en
AICAD Business School.
Perfil comercial e institucional
Trayectoria profesional y vinculación comercial con AICAD Business School.
Ver perfil institucionalPerfil académico y de autor
Formación, experiencia y participación en programas de máster.
Ver perfil académico
LIBRO · AUTOR
Ciberseguridad
Humana
La clave de la seguridad eres tú.
Una mirada a la seguridad digital desde las decisiones, los hábitos y la responsabilidad de las personas. La tecnología necesita una cultura de protección que empiece en cada uno de nosotros.
Conocer el libroConsultar mis publicaciones06 PUBLICACIONES Y PENSAMIENTO
Escribir para
compartir perspectivas.
Expediente de control de calidad en poligrafía: qué revisar y cómo dejar trazabilidad
Leer el análisis →
Autenticación resistente al phishing: alcances y límites de MFA y passkeys
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Entrevista investigativa no coercitiva: preguntas, memoria y trazabilidad
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Práctica de recuperación: qué evidencia respalda aprender recordando
Leer el análisis →CONVERSEMOS
Una necesidad concreta.
Un siguiente paso claro.
Comparta el contexto de su organización o proyecto para orientar el alcance del acompañamiento.