Juan Carlos
Echeverri Garcés
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FORMACIÓN Y DESARROLLO

Conocimiento que
amplía la mirada.

Formación jurídica, maestrías, máster de AICAD y educación continua en riesgo, cumplimiento, auditoría, inteligencia y ciencias forenses.

Ver hoja de vida, diplomas y certificados
Máster · AICAD2026

Máster Oficial en Criminalística y Ciencias Forenses

AICAD Business School

1.500 horas · Diploma expedido el 6 de octubre de 2026. Acreditación propia de formación continua, según el documento aportado.

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Maestría2025

Aseguramiento y Auditoría de la Información

Universidad Central

Auditoría financiera y forense, control interno, gestión de riesgos, auditoría de TI, compliance y gobierno corporativo.

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Maestría2022

Criminalística, Criminología e Investigación Criminal

Instituto Superior de Ciencias de Ciudad Juárez

Análisis criminal, investigación y aplicación del conocimiento técnico y científico en el ámbito forense.

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Título profesionalColombia

Abogado

Universidad Cooperativa de Colombia

Ejercicio profesional con énfasis en derecho penal, derecho probatorio, delitos financieros y extinción de dominio.

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Revalidación de estudios2022

Licenciatura en Derecho

Secretaría de Educación Pública

Revalidación en México de los estudios profesionales de Derecho cursados en Colombia.

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APRENDIZAJE CONTINUO

Formación complementaria
y trayectoria especializada.

Cursos, diplomados, formación profesional especializada y antecedentes militares publicados en el currículo. Ordenados de la formación más reciente a la más antigua. Sus denominaciones se conservan como formación continua.

2025

Diplomado Estándar para Oficiales de Cumplimiento · PEM (UIAF, UNODC y Universidad de Antioquia)

Riesgos, auditoría y compliance
2024

Sistema ALA/CFT/CFP - UIAF

Riesgos, auditoría y compliance
2024

Protección de Datos y Habeas Data

Riesgos, auditoría y compliance
2024

Formación y Sensibilización en Prevención del Blanqueo de Capitales - Temporada 1 - GAFILAT

Riesgos, auditoría y compliance
2024

Formación y Sensibilización en Prevención del Blanqueo de Capitales - Temporada 2- GAFILAT

Riesgos, auditoría y compliance
2024

Amenazas regionales en materia de LA en América Latina - GAFILAT

Riesgos, auditoría y compliance
2024

40 Recomendaciones del GAFI Introducción a la Metodología de Evaluación - GAFILAT

Riesgos, auditoría y compliance
2024

Reporte de Operaciones Sospechosas ROS - GAFILAT

Riesgos, auditoría y compliance
2024

Actores Implicados en la Lucha contra el lavado de Activos Basado en el Comercio · TBML - GAFILAT

Riesgos, auditoría y compliance
2024

Medidas Preventivas Sección 1 -GAFILAT

Riesgos, auditoría y compliance
2024

Medidas Preventivas Sección 2 -GAFILAT

Riesgos, auditoría y compliance
2024

Evaluación de Riesgos - GAFILAT

Riesgos, auditoría y compliance
2024

Personas Políticamente Expuestas PEP - GAFILAT

Riesgos, auditoría y compliance
2024

Auditoría a la Ciberseguridad y Riesgos Tecnológicos

Riesgos, auditoría y compliance
2024

Consultor estratégico de inteligencia · Curso especializado de inteligencia y contrainteligencia · Perú

Inteligencia y seguridad
2023

Gestión de Riesgos Informáticos

Riesgos, auditoría y compliance
2023

Cybersecurity Talks

Riesgos, auditoría y compliance
2023

Herramientas para Realizar Debidas Diligencias e Investigaciones

Riesgos, auditoría y compliance
2023

Identificación de Señales de Alerta Según Coincidencia en Listas

Riesgos, auditoría y compliance
2023

Fundamentos de la Administración de Riesgos

Riesgos, auditoría y compliance
2023

Gestión Empresarial de Riesgos

Riesgos, auditoría y compliance
2023

Triángulo del Fraude para diseñar y evaluar controles internos

Riesgos, auditoría y compliance
2022

Nueva ley Anticorrupción

Riesgos, auditoría y compliance
2022

SARLAFT con énfasis Power BI

Riesgos, auditoría y compliance
2022

Business Intelligence y Big Data

Inteligencia y seguridad
2021

SAGRILAFT · Autocontrol y gestión integral del riesgo LA/FT/FPADM

Riesgos, auditoría y compliance
2021

Riesgo de Corrupción y Lavado de Activos

Riesgos, auditoría y compliance
2021

Lo que debe Saber Sobre el Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo

Riesgos, auditoría y compliance
2021

Prevención del Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo

Riesgos, auditoría y compliance
2021

Introducción al Blockchain y las Criptomonedas

Riesgos, auditoría y compliance
2021

Las Nuevas Medidas frente al Beneficiario Final, Claves para su Identificación y Debida Diligencia

Riesgos, auditoría y compliance
2021

SARLAFT y SAGRILAFT

Riesgos, auditoría y compliance
2021

Auditoría y Control Interno

Riesgos, auditoría y compliance
2021

Nuevo Programa de Transparencia y Ética Empresarial PTEE

Riesgos, auditoría y compliance
2021

Nuevo SARLAFT para el sector de juegos de suerte y azar

Riesgos, auditoría y compliance
2021

Personas Expuestas Políticamente PEP´S

Riesgos, auditoría y compliance
2021

Responsabilidades y Alcances del Oficial de Cumplimiento

Riesgos, auditoría y compliance
2021

LAFT AMERICA Cero tolerancia al lavado de activos

Riesgos, auditoría y compliance
2020

Derecho Probatorio

Derecho y ciencias forenses
2020

Técnicas de Litigación Penal

Derecho y ciencias forenses
2020

Casación Penal

Derecho y ciencias forenses
2020

Estatuto Anticorrupción, Ley Disciplinaria Militar y Justicia Penal Militar

Derecho y ciencias forenses
2020

Sistemas de gestión del riesgo LA/FT · SARLAFT 4.0

Riesgos, auditoría y compliance
2020

Gestión de Riesgos de Desastres

Riesgos, auditoría y compliance
2020

Comunicación No Verbal, Inteligencia y Contrainteligencia

Inteligencia y seguridad
2020

Entrevistas, Interrogatorios y Contrainterrogatorios

Inteligencia y seguridad
2019

Técnicas de Entrevista de Investigación Criminal, Modelo P.E.A.C.E

Inteligencia y seguridad
2016

Justicia Penal Militar y Policial

Derecho y ciencias forenses
2016

Inteligencia Naval Avanzada

Inteligencia y seguridad
2015

Inteligencia Naval Básica

Inteligencia y seguridad
2013

Especialización de Control de Calidad en Poligrafía

Poligrafía y credibilidad
2012

Especialización de Perito en Poligrafía

Poligrafía y credibilidad
2012

Técnicas de Examen PDD y Sistemas de Evaluación Validados

Poligrafía y credibilidad
2011

Polygraph Examiner · Psicofisiología forense · Estados Unidos

Poligrafía y credibilidad
2011

Interviewing & Interrogation

Inteligencia y seguridad
2010

Combate Fluvial

Inteligencia y seguridad
2009

Análisis y Gestión de Riesgos Internacionales

Riesgos, auditoría y compliance
2009

Teniente de fragata de la Reserva Naval · Armada Nacional

Inteligencia y seguridad
2006

Director Administrativo y Operativo en Seguridad Privada

Riesgos, auditoría y compliance
2004

Conciliación en Derecho

Derecho y ciencias forenses
2004

Código de Procedimiento Penal, Sistema Acusatorio

Derecho y ciencias forenses
2003

Sistema de Responsabilidad Penal Juvenil

Derecho y ciencias forenses
1996

Control Interno, Indicadores de Gestión

Riesgos, auditoría y compliance
1995

Control Interno

Riesgos, auditoría y compliance

SOPORTES ACADÉMICOS

La formación,
con sus documentos.

Consulta las galerías de diplomas del sitio profesional de origen.

Afiliaciones y
referencias profesionales.

2012

American Polygraph Association · APA

Afiliación Full Member publicada en el currículo profesional.

2011 — 2013

Asociación Latinoamericana de Poligrafistas · ALP

Formación y acreditaciones profesionales en peritaje y control de calidad en poligrafía.

Desde 2012

Asociación Colombiana de Profesionales en Poligrafía · ACPP

Presidencia y representación legal.

Referencia profesional

ONAC · Experto técnico

Experiencia en evaluación de competencias bajo ISO/IEC 17024.

FORMACIÓN INTERNACIONAL

Conocimiento con
proyección internacional.

Estados Unidos

Poligrafía y psicofisiología forense

Formación en poligrafía y psicofisiología forense en Estados Unidos, complementada con trayectoria como perito, Quality Control e instructor en Latinoamérica.

Consultar formación en poligrafía
Perú

Inteligencia estratégica

Formación como Consultor Estratégico en Inteligencia en Perú. Formación complementaria en marketing político y campañas electorales con énfasis en inteligencia y contrainteligencia.

La formación en inteligencia naval básica y avanzada corresponde a Colombia.

Consultar perfil institucional

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Consultoría, conferencias, formación especializada
y acompañamiento profesional.

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