Juan Carlos Echeverri Garcés

Perfil profesional

Soy abogado penalista e investigador criminal, magíster en Criminalística, Criminología e Investigación Criminal y magíster en Aseguramiento y Auditoría de la Información. Mi ejercicio profesional se fundamenta en la honestidad, la lealtad, la integridad, la ética y el compromiso con el servicio.

Como consultor senior, oficial de cumplimiento y docente internacional, acompaño la gestión de riesgos de lavado de activos, financiación del terrorismo, corrupción, soborno y fraude, junto con los riesgos corporativos que afectan a las organizaciones. Soy fundador y CEO de Risk Group Holding LLC y Risk Group International S.A.S., y director académico de Risk Group Institute.

Formación académica

Formación internacional

Poligrafía y psicofisiología forense: Estados Unidos. Consultoría estratégica en inteligencia: Perú. Inteligencia naval básica y avanzada: Colombia.

Liderazgo empresarial y académico

Experiencia en cumplimiento y evaluación de competencias

Experiencia laboral previa

Áreas de práctica

Docencia y conferencias

Director académico de Risk Group Institute. Docente de posgrados e instructor internacional. Docencia en auditoría, control interno, MECI, compliance, gestión de riesgos, ciberseguridad, ciencias forenses y evaluación de la credibilidad.

• RegTech y cumplimiento automatizado · VII Encuentro Latinoamericano de Auditoría · Universidad Pontificia Bolivariana
• Auditoría forense · Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación · Colombia
• Cómo auditar los programas de compliance · Formación para contadores y revisores fiscales
• Ciberseguridad humana · Grupo CEMI · Comunidad de seguridad, riesgos y continuidad
• Ciberseguridad humana para la alta dirección · Grupo Corbeta
• SARLAFT en el sector transporte · Jornada de formación para empresarios del transporte
• SARLAFT 2.0 · Frente de Seguridad Empresarial · DIJIN e Interpol · Antioquia
• Procesos de selección seguros · Fenalco Antioquia · Líderes de gestión humana
• La poligrafía pericial · ACPP · Latinamerican Polygraph Institute · Tudor Academy
• La poligrafía en la investigación criminal · Ciclo de Conferencias Forenses · Argentina y México
• La poligrafía y la verdad real judicial · Congreso de la ALP y la ACPP · Bogotá
• Poligrafía científica · Fuerzas Militares · Universidad de Medellín y asociaciones profesionales

Experiencia docente · Programas

Másteres europeos

• Máster Oficial en Gestión de Riesgos de Desastres
• Máster Oficial en Compliance, Ciberseguridad y Gestión de Riesgos
• Máster Oficial en Criminalística y Ciencias Forenses
• Máster Oficial en Ciberseguridad Forense y Auditoría de Riesgos
• Máster Oficial en Investigación Criminal: Técnicas y Métodos Avanzados
• Máster Oficial en Investigación Criminal
• Máster Oficial en Victimología y Criminología Aplicada
• Máster Oficial en Criminología Aplicada
• Máster Oficial en Investigación Criminal y Ciencias Forenses

Especializaciones profesionales internacionales

• Especialización en Gestión de Riesgos y Cumplimiento Normativo
• Especialización en Gestión de Riesgos y Seguridad de la Información
• Especialización en Gestión de Riesgos, Ciberseguridad y Ethical Hacking
• Especialización en Gestión de Riesgos y Continuidad del Negocio
• Especialización en Poligrafía Forense y Evaluación de la Credibilidad
• Especialización en Gestión de Riesgos y Seguridad Corporativa
• Especialización en Criminalística y Ciencias Forenses
• Especialización en Investigación Criminal y Ciencias Forenses
• Especialización en Victimología y Criminología
• Especialización en Psicología Forense y Perfilación Criminal

Cursos nacionales e internacionales

• Oficial de Cumplimiento para el Sector Real y Transporte
• ISO 9001 · Auditor Líder en Gestión de la Calidad
• ISO 31000 · Gestión del Riesgo
• ISO 22301 · Auditor Líder de Sistemas de Gestión de Continuidad del Negocio
• Auditor Interno de Sistemas de Gestión de Continuidad del Negocio
• Fundamentos del Sistema de Gestión de Continuidad del Negocio
• Implementador Principal de Seguridad de la Información
• Auditor Líder de Seguridad de la Información
• Auditor Interno de Seguridad de la Información
• Fundamentos de Seguridad de la Información
• Concientización en Ciberseguridad
• Líder en Ciberseguridad
• Fundamentos en Ciberseguridad
• Ethical Hacking
• Gestión de Denuncias de Irregularidades
• Gestión de Investigaciones de Fraude, Corrupción y Cumplimiento
• Gestión de la Protección de Datos
• Evaluador Forense de la Credibilidad
• Entrevistador e Interrogador Criminal
• Técnicas de Poligrafía Forense
• Forensic Polygraph Examiner
• Investigación Criminal y Ciencias Forenses
• Criminalística, Criminología y Victimología

Capacidad docente

Gestión de riesgos, cumplimiento y auditoría

ISO 31000 · Gestión de riesgos; ISO 28000 · Seguridad de la cadena de suministro; ISO 37301 · Sistemas de gestión del compliance; ISO 37001 · Antisoborno e integridad; ISO 37002 · Canales de denuncia; ISO 37003 · Gestión del fraude; ISO 22301 · Continuidad del negocio; ISO/IEC 27001 · Seguridad de la información; Protección de datos personales; Ciberseguridad; Sostenibilidad e integridad corporativa; Auditoría, control interno y MECI

Investigación criminal y ciencias forenses

Derecho probatorio penal; Investigación criminal; Criminalística; Victimología; Criminología; Perfilación criminal; Auditoría forense; Poligrafía forense; Control de calidad en poligrafía; Peritaje en poligrafía; Técnicas de entrevista · Reid y PEACE; Técnicas de interrogatorio; Comunicación verbal y no verbal

Seguridad, defensa y protección

Seguridad física y de instalaciones; Seguridad tecnológica y automatización; Seguridad en la cadena logística · BASC y OEA; Protección de dignatarios; Manejo de armas de defensa personal; Técnicas antisecuestro; Técnicas de evasión y escape; Inteligencia corporativa; Inteligencia protectiva; Inteligencia financiera; Inteligencia OSINT y HUMINT

Formación complementaria y trayectoria especializada

• Diplomado Estándar para Oficiales de Cumplimiento · PEM (UIAF, UNODC y Universidad de Antioquia) · 2025 · Riesgos, auditoría y compliance
• Sistema ALA/CFT/CFP - UIAF · 2024 · Riesgos, auditoría y compliance
• Protección de Datos y Habeas Data · 2024 · Riesgos, auditoría y compliance
• Formación y Sensibilización en Prevención del Blanqueo de Capitales - Temporada 1 - GAFILAT · 2024 · Riesgos, auditoría y compliance
• Formación y Sensibilización en Prevención del Blanqueo de Capitales - Temporada 2- GAFILAT · 2024 · Riesgos, auditoría y compliance
• Amenazas regionales en materia de LA en América Latina - GAFILAT · 2024 · Riesgos, auditoría y compliance
• 40 Recomendaciones del GAFI Introducción a la Metodología de Evaluación - GAFILAT · 2024 · Riesgos, auditoría y compliance
• Reporte de Operaciones Sospechosas ROS - GAFILAT · 2024 · Riesgos, auditoría y compliance
• Actores Implicados en la Lucha contra el lavado de Activos Basado en el Comercio · TBML - GAFILAT · 2024 · Riesgos, auditoría y compliance
• Medidas Preventivas Sección 1 -GAFILAT · 2024 · Riesgos, auditoría y compliance
• Medidas Preventivas Sección 2 -GAFILAT · 2024 · Riesgos, auditoría y compliance
• Evaluación de Riesgos - GAFILAT · 2024 · Riesgos, auditoría y compliance
• Personas Políticamente Expuestas PEP - GAFILAT · 2024 · Riesgos, auditoría y compliance
• Auditoría a la Ciberseguridad y Riesgos Tecnológicos · 2024 · Riesgos, auditoría y compliance
• Consultor estratégico de inteligencia · Curso especializado de inteligencia y contrainteligencia · Perú · 2024 · Inteligencia y seguridad
• Gestión de Riesgos Informáticos · 2023 · Riesgos, auditoría y compliance
• Cybersecurity Talks · 2023 · Riesgos, auditoría y compliance
• Herramientas para Realizar Debidas Diligencias e Investigaciones · 2023 · Riesgos, auditoría y compliance
• Identificación de Señales de Alerta Según Coincidencia en Listas · 2023 · Riesgos, auditoría y compliance
• Fundamentos de la Administración de Riesgos · 2023 · Riesgos, auditoría y compliance
• Gestión Empresarial de Riesgos · 2023 · Riesgos, auditoría y compliance
• Triángulo del Fraude para diseñar y evaluar controles internos · 2023 · Riesgos, auditoría y compliance
• Nueva ley Anticorrupción · 2022 · Riesgos, auditoría y compliance
• SARLAFT con énfasis Power BI · 2022 · Riesgos, auditoría y compliance
• Business Intelligence y Big Data · 2022 · Inteligencia y seguridad
• SAGRILAFT · Autocontrol y gestión integral del riesgo LA/FT/FPADM · 2021 · Riesgos, auditoría y compliance
• Riesgo de Corrupción y Lavado de Activos · 2021 · Riesgos, auditoría y compliance
• Lo que debe Saber Sobre el Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo · 2021 · Riesgos, auditoría y compliance
• Prevención del Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo · 2021 · Riesgos, auditoría y compliance
• Introducción al Blockchain y las Criptomonedas · 2021 · Riesgos, auditoría y compliance
• Las Nuevas Medidas frente al Beneficiario Final, Claves para su Identificación y Debida Diligencia · 2021 · Riesgos, auditoría y compliance
• SARLAFT y SAGRILAFT · 2021 · Riesgos, auditoría y compliance
• Auditoría y Control Interno · 2021 · Riesgos, auditoría y compliance
• Nuevo Programa de Transparencia y Ética Empresarial PTEE · 2021 · Riesgos, auditoría y compliance
• Nuevo SARLAFT para el sector de juegos de suerte y azar · 2021 · Riesgos, auditoría y compliance
• Personas Expuestas Políticamente PEP´S · 2021 · Riesgos, auditoría y compliance
• Responsabilidades y Alcances del Oficial de Cumplimiento · 2021 · Riesgos, auditoría y compliance
• LAFT AMERICA Cero tolerancia al lavado de activos · 2021 · Riesgos, auditoría y compliance
• Derecho Probatorio · 2020 · Derecho y ciencias forenses
• Técnicas de Litigación Penal · 2020 · Derecho y ciencias forenses
• Casación Penal · 2020 · Derecho y ciencias forenses
• Estatuto Anticorrupción, Ley Disciplinaria Militar y Justicia Penal Militar · 2020 · Derecho y ciencias forenses
• Sistemas de gestión del riesgo LA/FT · SARLAFT 4.0 · 2020 · Riesgos, auditoría y compliance
• Gestión de Riesgos de Desastres · 2020 · Riesgos, auditoría y compliance
• Comunicación No Verbal, Inteligencia y Contrainteligencia · 2020 · Inteligencia y seguridad
• Entrevistas, Interrogatorios y Contrainterrogatorios · 2020 · Inteligencia y seguridad
• Técnicas de Entrevista de Investigación Criminal, Modelo P.E.A.C.E · 2019 · Inteligencia y seguridad
• Justicia Penal Militar y Policial · 2016 · Derecho y ciencias forenses
• Inteligencia Naval Avanzada · 2016 · Inteligencia y seguridad
• Inteligencia Naval Básica · 2015 · Inteligencia y seguridad
• Especialización de Control de Calidad en Poligrafía · 2013 · Poligrafía y credibilidad
• Especialización de Perito en Poligrafía · 2012 · Poligrafía y credibilidad
• Técnicas de Examen PDD y Sistemas de Evaluación Validados · 2012 · Poligrafía y credibilidad
• Polygraph Examiner · Psicofisiología forense · Estados Unidos · 2011 · Poligrafía y credibilidad
• Interviewing & Interrogation · 2011 · Inteligencia y seguridad
• Combate Fluvial · 2010 · Inteligencia y seguridad
• Análisis y Gestión de Riesgos Internacionales · 2009 · Riesgos, auditoría y compliance
• Teniente de fragata de la Reserva Naval · Armada Nacional · 2009 · Inteligencia y seguridad
• Director Administrativo y Operativo en Seguridad Privada · 2006 · Riesgos, auditoría y compliance
• Conciliación en Derecho · 2004 · Derecho y ciencias forenses
• Código de Procedimiento Penal, Sistema Acusatorio · 2004 · Derecho y ciencias forenses
• Sistema de Responsabilidad Penal Juvenil · 2003 · Derecho y ciencias forenses
• Control Interno, Indicadores de Gestión · 1996 · Riesgos, auditoría y compliance
• Control Interno · 1995 · Riesgos, auditoría y compliance

Afiliaciones y referencias profesionales

Publicaciones

Ciberseguridad Humana: La clave de la seguridad eres tú. Autor.

Artículos y escritos especializados en cumplimiento, inteligencia, seguridad, ciberseguridad y ciencias forenses.

Archivo de artículos: https://www.juancarlosecheverri.com/publicaciones/
Producción académica: https://www.juancarlosecheverri.com/publicaciones/#investigacion

Teléfonos fijos de contacto

Estados Unidos: +1 (954) 930-5558
Colombia: +57 (604) 448-5580
México: +52 (558) 5269889
Perú: +51 (741) 1303

Investigación y publicaciones académicas

• Cibercriminalidad y Perspectiva Victimológica
• Sistemas de Compliance Integral MAS ALLÁ DEL "CUMPLI-MIENTO"
• Análisis de las Percepciones de los Oficiales de Cumplimiento sobre la Implementación del Programa de Transparencia y Ética Empresarial (PTEE)
• Ciberseguridad Humana (Juan Carlos Echeverri Garcés) Resumen
• RegTech y Cumplimiento Automatizado: Reinventando la conformidad en la era digital