SERVICIOS · MÉXICO
Cumplimiento, auditoría, gestión de riesgos, inteligencia corporativa, ciberseguridad y ciencias forenses. Atención por proyecto con Juan Carlos Echeverri Garcés.
Homologar la evaluación de terceros y los criterios de reporte entre unidades de negocio, conservando evidencia de cada decisión.
Consultar alcance Explorar otros paísesCÓMO DELIMITAR TU PROYECTO
Formatos de alta de proveedor, niveles de autorización, muestras de excepciones y reportes que reciben las áreas de compras y cumplimiento. La revisión distingue políticas corporativas y prácticas de cada sede.
Guía de revisión por nivel de riesgo, controles de aprobación y un tablero de seguimiento de expedientes. Una capacitación por funciones permite probar que el procedimiento sea comprensible y ejecutable.
NECESIDADES Y ALCANCE
Prevención de delitos financieros, ética empresarial y cultura de cumplimiento.
Ver enfoque y serviciosEvaluación de controles, auditoría forense y aseguramiento de la información.
Ver enfoque y serviciosCriterio jurídico y análisis criminal para investigaciones y asuntos probatorios.
Ver enfoque y serviciosPeritaje, control de calidad, formación y entrevistas de investigación.
Ver enfoque y serviciosInformación estratégica para anticipar riesgos y apoyar decisiones.
Ver enfoque y serviciosEl factor humano, los riesgos tecnológicos y la protección de la información.
Ver enfoque y serviciosProtección de personas, activos, operaciones y continuidad organizacional.
Ver enfoque y serviciosPAÍS Y CIUDAD
Selecciona la ciudad de tu organización para orientar la consulta. Cada ejemplo describe un posible alcance de trabajo y se ajusta después del diagnóstico.
Revisión de un proceso de contratación: documentación de terceros, autorización de operaciones y evidencia de seguimiento. El resultado puede ser un mapa de riesgos y un plan de controles con responsables.
Consultar alcanceAnte una alerta de fraude o una inconsistencia documental, se puede delimitar una revisión técnica, identificar fuentes de información y preparar un informe que distinga hechos, inferencias y asuntos pendientes.
Consultar alcancePara un equipo distribuido, se puede coordinar capacitación en integridad, ciberseguridad humana y gestión de incidentes. La propuesta puede incluir ejercicios, evaluación de aprendizaje y acciones de mejora.
Consultar alcanceEJEMPLO DE ENCUADRE · MÉXICO
Homologar la evaluación de terceros y los criterios de reporte entre unidades de negocio, conservando evidencia de cada decisión.
Para solicitar una propuesta, indica el número de sedes, los procesos involucrados y el plazo requerido. En una primera reunión se determina qué documentación existe, qué decisiones necesita tomar la dirección y qué evidencia permitirá evaluar el resultado.
Si el proyecto conecta Ciudad de México con Monterrey, se acuerda un responsable por sede y un formato común para registrar hallazgos. Así se facilita comparar resultados y verificar el cierre de acciones.
CÓMO TRABAJAMOS
Precisamos país, ciudad, actividad, proceso involucrado y resultado esperado. Acordamos confidencialidad antes de intercambiar documentación sensible.
La propuesta define objetivos, fuentes, entrevistas, entregables, responsables, cronograma y actividades que requieren presencia física.
Según el servicio: diagnóstico, matriz de riesgos, pruebas de controles, informe de hallazgos, plan de mejora o formación para el equipo.
ATENCIÓN INTERNACIONAL
Consultoría, revisión documental, entrevistas de diagnóstico y formación pueden coordinarse a distancia, en español. Las actividades presenciales, evaluaciones poligráficas e inspecciones se cotizan según disponibilidad y condiciones del proyecto.
Las ciudades identifican el lugar de la necesidad del cliente. La inclusión de una localidad no significa que exista una oficina o un equipo permanente allí.
El litigio y la representación judicial se ofrecen en Colombia. Para asuntos de otros países, el alcance técnico y la coordinación con profesionales habilitados se definen en la propuesta.
Los referentes ISO y las metodologías de riesgo se seleccionan de acuerdo con el proyecto; no equivalen a una certificación de la organización.
CONTACTO PROFESIONAL
Consultoría, conferencias, formación especializada
y acompañamiento profesional.
Envigado, ColombiaCalle 49 Sur n.º 45A-300, local 101
Centro Empresarial S48 Tower
Miramar, Florida · Estados Unidos7971 Riviera Blvd., Suite 204
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