SERVICIOS · PANAMÁ
Cumplimiento, auditoría, gestión de riesgos, inteligencia corporativa, ciberseguridad y ciencias forenses. Atención por proyecto con Juan Carlos Echeverri Garcés.
Mapear intermediarios y contrapartes en una cadena de servicios para identificar vacíos de documentación, aprobación y supervisión.
Consultar alcance Explorar otros paísesCÓMO DELIMITAR TU PROYECTO
Mapa de las partes que intervienen, contratos, actividades delegadas y puntos de aprobación. Se precisa quién contrata, quién ejecuta, quién factura y quién supervisa cada etapa.
Diagrama de relaciones, vacíos documentales y criterios para revisar cambios de contraparte o alcance. Las recomendaciones se vinculan con evidencias y con un responsable de implementación.
NECESIDADES Y ALCANCE
Prevención de delitos financieros, ética empresarial y cultura de cumplimiento.
Ver enfoque y serviciosEvaluación de controles, auditoría forense y aseguramiento de la información.
Ver enfoque y serviciosCriterio jurídico y análisis criminal para investigaciones y asuntos probatorios.
Ver enfoque y serviciosPeritaje, control de calidad, formación y entrevistas de investigación.
Ver enfoque y serviciosInformación estratégica para anticipar riesgos y apoyar decisiones.
Ver enfoque y serviciosEl factor humano, los riesgos tecnológicos y la protección de la información.
Ver enfoque y serviciosProtección de personas, activos, operaciones y continuidad organizacional.
Ver enfoque y serviciosPAÍS Y CIUDAD
Selecciona la ciudad de tu organización para orientar la consulta. Cada ejemplo describe un posible alcance de trabajo y se ajusta después del diagnóstico.
Revisión de un proceso de contratación: documentación de terceros, autorización de operaciones y evidencia de seguimiento. El resultado puede ser un mapa de riesgos y un plan de controles con responsables.
Consultar alcanceAnte una alerta de fraude o una inconsistencia documental, se puede delimitar una revisión técnica, identificar fuentes de información y preparar un informe que distinga hechos, inferencias y asuntos pendientes.
Consultar alcancePara un equipo distribuido, se puede coordinar capacitación en integridad, ciberseguridad humana y gestión de incidentes. La propuesta puede incluir ejercicios, evaluación de aprendizaje y acciones de mejora.
Consultar alcanceEJEMPLO DE ENCUADRE · PANAMÁ
Mapear intermediarios y contrapartes en una cadena de servicios para identificar vacíos de documentación, aprobación y supervisión.
Para solicitar una propuesta, indica el número de sedes, los procesos involucrados y el plazo requerido. En una primera reunión se determina qué documentación existe, qué decisiones necesita tomar la dirección y qué evidencia permitirá evaluar el resultado.
Si el proyecto conecta Ciudad de Panamá con Colón, se acuerda un responsable por sede y un formato común para registrar hallazgos. Así se facilita comparar resultados y verificar el cierre de acciones.
CÓMO TRABAJAMOS
Precisamos país, ciudad, actividad, proceso involucrado y resultado esperado. Acordamos confidencialidad antes de intercambiar documentación sensible.
La propuesta define objetivos, fuentes, entrevistas, entregables, responsables, cronograma y actividades que requieren presencia física.
Según el servicio: diagnóstico, matriz de riesgos, pruebas de controles, informe de hallazgos, plan de mejora o formación para el equipo.
ATENCIÓN INTERNACIONAL
Consultoría, revisión documental, entrevistas de diagnóstico y formación pueden coordinarse a distancia, en español. Las actividades presenciales, evaluaciones poligráficas e inspecciones se cotizan según disponibilidad y condiciones del proyecto.
Las ciudades identifican el lugar de la necesidad del cliente. La inclusión de una localidad no significa que exista una oficina o un equipo permanente allí.
El litigio y la representación judicial se ofrecen en Colombia. Para asuntos de otros países, el alcance técnico y la coordinación con profesionales habilitados se definen en la propuesta.
Los referentes ISO y las metodologías de riesgo se seleccionan de acuerdo con el proyecto; no equivalen a una certificación de la organización.
CONTACTO PROFESIONAL
Consultoría, conferencias, formación especializada
y acompañamiento profesional.
Envigado, ColombiaCalle 49 Sur n.º 45A-300, local 101
Centro Empresarial S48 Tower
Miramar, Florida · Estados Unidos7971 Riviera Blvd., Suite 204
Professional Center at Riviera Point