Juan Carlos Echeverri Garcés

Perfil profesional

Soy consultor estratégico en gestión de riesgos y cumplimiento normativo. Acompaño a las organizaciones en la prevención de delitos en entornos corporativos, el fortalecimiento del control interno y la toma de decisiones sustentadas en el conocimiento de sus riesgos.

Soy abogado penalista e investigador criminal, magíster en Criminalística, Criminología e Investigación Criminal y magíster en Aseguramiento y Auditoría de la Información. Integro esta formación con la auditoría forense, la inteligencia corporativa y la seguridad para abordar riesgos de lavado de activos, financiación del terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva, corrupción, soborno y fraude.

Mi ejercicio profesional se fundamenta en la honestidad, la lealtad, la integridad, la ética y el compromiso con el servicio. Soy fundador y CEO de Risk Group Holding LLC y Risk Group International S.A.S., y director académico de Risk Group Institute.

Reconocimientos honoríficos

Formación académica

Docencia y conferencias

Director académico de Risk Group Institute. Docente de posgrados e instructor internacional. Docencia en auditoría, control interno, MECI, compliance, gestión de riesgos, ciberseguridad, ciencias forenses y evaluación de la credibilidad.

• RegTech y cumplimiento automatizado · VII Encuentro Latinoamericano de Auditoría · Universidad Pontificia Bolivariana
• Auditoría forense · Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación · Colombia
• Cómo auditar los programas de compliance · Formación para contadores y revisores fiscales
• Ciberseguridad humana · Grupo CEMI · Comunidad de seguridad, riesgos y continuidad
• Ciberseguridad humana para la alta dirección · Grupo Corbeta
• SARLAFT en el sector transporte · Jornada de formación para empresarios del transporte
• SARLAFT 2.0 · Frente de Seguridad Empresarial · DIJIN e Interpol · Antioquia
• Procesos de selección seguros · Fenalco Antioquia · Líderes de gestión humana
• La poligrafía pericial · ACPP · Latinamerican Polygraph Institute · Tudor Academy
• La poligrafía en la investigación criminal · Ciclo de Conferencias Forenses · Argentina y México
• La poligrafía y la verdad real judicial · Congreso de la ALP y la ACPP · Bogotá
• Poligrafía científica · Fuerzas Militares · Universidad de Medellín y asociaciones profesionales

Experiencia docente · Programas

Másteres europeos

• Máster Oficial en Gestión de Riesgos de Desastres
• Máster Oficial en Compliance, Ciberseguridad y Gestión de Riesgos
• Máster Oficial en Criminalística y Ciencias Forenses
• Máster Oficial en Ciberseguridad Forense y Auditoría de Riesgos
• Máster Oficial en Investigación Criminal: Técnicas y Métodos Avanzados
• Máster Oficial en Investigación Criminal
• Máster Oficial en Victimología y Criminología Aplicada
• Máster Oficial en Criminología Aplicada
• Máster Oficial en Investigación Criminal y Ciencias Forenses

Especializaciones profesionales internacionales

• Especialización en Gestión de Riesgos y Cumplimiento Normativo
• Especialización en Gestión de Riesgos y Seguridad de la Información
• Especialización en Gestión de Riesgos, Ciberseguridad y Ethical Hacking
• Especialización en Gestión de Riesgos y Continuidad del Negocio
• Especialización en Poligrafía Forense y Evaluación de la Credibilidad
• Especialización en Gestión de Riesgos y Seguridad Corporativa
• Especialización en Criminalística y Ciencias Forenses
• Especialización en Investigación Criminal y Ciencias Forenses
• Especialización en Victimología y Criminología
• Especialización en Psicología Forense y Perfilación Criminal

Cursos nacionales e internacionales

• Oficial de Cumplimiento para el Sector Real y Transporte
• ISO 9001 · Auditor Líder en Gestión de la Calidad
• ISO 31000 · Gestión del Riesgo
• ISO 22301 · Auditor Líder de Sistemas de Gestión de Continuidad del Negocio
• Auditor Interno de Sistemas de Gestión de Continuidad del Negocio
• Fundamentos del Sistema de Gestión de Continuidad del Negocio
• Implementador Principal de Seguridad de la Información
• Auditor Líder de Seguridad de la Información
• Auditor Interno de Seguridad de la Información
• Fundamentos de Seguridad de la Información
• Concientización en Ciberseguridad
• Líder en Ciberseguridad
• Fundamentos en Ciberseguridad
• Ethical Hacking
• Gestión de Denuncias de Irregularidades
• Gestión de Investigaciones de Fraude, Corrupción y Cumplimiento
• Gestión de la Protección de Datos
• Evaluador Forense de la Credibilidad
• Entrevistador e Interrogador Criminal
• Técnicas de Poligrafía Forense
• Forensic Polygraph Examiner
• Investigación Criminal y Ciencias Forenses
• Criminalística, Criminología y Victimología

Capacidad docente

Gestión de riesgos, cumplimiento y auditoría

ISO 31000 · Gestión de riesgos; ISO 28000 · Seguridad de la cadena de suministro; ISO 37301 · Sistemas de gestión del compliance; ISO 37001 · Antisoborno e integridad; ISO 37002 · Canales de denuncia; ISO 37003 · Gestión del fraude; ISO 22301 · Continuidad del negocio; ISO/IEC 27001 · Seguridad de la información; Protección de datos personales; Ciberseguridad; Sostenibilidad e integridad corporativa; Auditoría, control interno y MECI

Investigación criminal y ciencias forenses

Derecho probatorio penal; Investigación criminal; Criminalística; Victimología; Criminología; Perfilación criminal; Auditoría forense; Poligrafía forense; Control de calidad en poligrafía; Peritaje en poligrafía; Técnicas de entrevista · Reid y PEACE; Técnicas de interrogatorio; Comunicación verbal y no verbal

Seguridad, defensa y protección

Seguridad física y de instalaciones; Seguridad tecnológica y automatización; Seguridad en la cadena logística · BASC y OEA; Protección de dignatarios; Manejo de armas de defensa personal; Técnicas antisecuestro; Técnicas de evasión y escape; Inteligencia corporativa; Inteligencia protectiva; Inteligencia financiera; Inteligencia OSINT y HUMINT

Investigación y publicaciones académicas

• Cibercriminalidad y Perspectiva Victimológica
• Sistemas de Compliance Integral MAS ALLÁ DEL "CUMPLI-MIENTO"
• Análisis de las Percepciones de los Oficiales de Cumplimiento sobre la Implementación del Programa de Transparencia y Ética Empresarial (PTEE)
• Ciberseguridad Humana (Juan Carlos Echeverri Garcés) Resumen
• RegTech y Cumplimiento Automatizado: Reinventando la conformidad en la era digital