OFICIAL DE CUMPLIMIENTO
Juan Carlos Echeverri Garcés
Consultor estratégico en gestión de riesgos y cumplimiento normativo
Abogado · Investigador criminal · Docente de posgrados
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Personal: juancarlosecheverrigarces@gmail.comColombia: ceo@riskgroup.com.co
Estados Unidos: ceo@riskgroupholding.com
Instituto: director@riskgroupinstitute.com
Sedes y contacto directo
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7971 Riviera Blvd. Suite 204, Professional Center at Riviera Point, Miramar, Florida 33023
Perfil profesional
Soy consultor estratégico en gestión de riesgos y cumplimiento normativo. Acompaño a las organizaciones en la prevención de delitos en entornos corporativos, el fortalecimiento del control interno y la toma de decisiones sustentadas en el conocimiento de sus riesgos.
Soy abogado penalista e investigador criminal, magíster en Criminalística, Criminología e Investigación Criminal y magíster en Aseguramiento y Auditoría de la Información. Integro esta formación con la auditoría forense, la inteligencia corporativa y la seguridad para abordar riesgos de lavado de activos, financiación del terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva, corrupción, soborno y fraude.
Mi ejercicio profesional se fundamenta en la honestidad, la lealtad, la integridad, la ética y el compromiso con el servicio. Soy fundador y CEO de Risk Group Holding LLC y Risk Group International S.A.S., y director académico de Risk Group Institute.
Reconocimientos honoríficos
Doctor Honoris Causa
UNT México Global University · Medellín, Colombia · 7 de noviembre de 2026
Reconocimiento honorífico al liderazgo, la contribución a la humanidad y la ética profesional, según el diploma otorgado.
Formación académica
Máster Oficial en Criminalística y Ciencias Forenses
AICAD Business School · España · 2026
Magíster en Aseguramiento y Auditoría de Información
Universidad Central · Colombia · 2025
Maestría en Criminalística, Criminología e Investigación Criminal
Instituto Superior de Ciencias de Ciudad Juárez · México · 2022
Abogado
Universidad Cooperativa de Colombia · Colombia (Egresado 2003, Titulado 2007)
Licenciatura en Derecho
Secretaría de Educación Pública · México · 2022
Liderazgo empresarial y académico
Risk Group International S.A.S.
Fundador & CEO
Dirección estratégica, representación legal e innovación en cumplimiento, gestión de riesgos, seguridad y ciencias forenses.
Risk Group Holding LLC
Fundador & CEO
Liderazgo corporativo y articulación de servicios de consultoría y formación con alcance internacional.
Risk Group Institute
Director académico
Diseño y dirección de programas de educación continua, formación especializada y desarrollo profesional.
Asociación Colombiana de Profesionales en Poligrafía · ACPP
Presidente y representante legal
Participación gremial, formación y promoción de la práctica profesional en psicofisiología forense.
AICAD Business School
Gerente comercial y socio estratégico
Participación en la formación ejecutiva y de posgrado para las Américas y el Caribe, junto con docencia en nueve másteres.
Ver perfil en AICADOrganismo Nacional de Acreditación de Colombia · ONAC
Experto técnico
Servicios profesionales especializados en actividades de acreditación bajo ISO/IEC 17024, en el rol OCP 41.2.
Experiencia en cumplimiento y evaluación de competencias
Mangla Combustibles S.A.S.
Oficial de cumplimiento principal
Implementación de SAGRILAFT y PTEE como práctica de gestión del riesgo en la operación de combustibles.
Covitec Ltda. y Covitronic S.A.
Oficial de cumplimiento principal
Diseño, implementación y mantenimiento de SARLAFT; automatización de procesos mediante RPA e inteligencia de negocios.
Casaideas · DH Colombia S.A.S.
Oficial de cumplimiento
Rediseño y automatización de SAGRILAFT y PTEE mediante RPA y herramientas de inteligencia de negocios.
Inversiones El Yarumo S.A.
Oficial de cumplimiento
Implementación y gestión de los sistemas SAGRILAFT y PTEE.
Rio Cal S.A.S. y Procecal S.A.S. · Carmeuse
Oficial de cumplimiento
Implementación y continuidad de SAGRILAFT y PTEE, con gestión integral del riesgo y cumplimiento normativo. Posesión como oficial de cumplimiento en julio de 2021.
Distribuciones Agralba S.A.
Oficial de cumplimiento
Implementación y gestión de SAGRILAFT y PTEE, junto con el acompañamiento en riesgos corporativos.
Fondo de Empleados de Agralba · AGRALFE
Oficial de cumplimiento principal
Acompañamiento en reportes a la UIAF y gestión del cumplimiento. Posesión ante la Superintendencia de la Economía Solidaria en abril de 2024.
Formación complementaria y trayectoria especializada
- Diplomado Estándar para Oficiales de Cumplimiento · Universidad de Antioquia · Facultad de Ciencias Económicas · 120 horas · Constancia del 8 de julio de 2025 · 2025 · Riesgos, auditoría y compliance
- Sistema ALA/CFT/CFP - UIAF · 2024 · Riesgos, auditoría y compliance
- Protección de Datos y Habeas Data · 2024 · Riesgos, auditoría y compliance
- Formación y Sensibilización en Prevención del Blanqueo de Capitales - Temporada 1 - GAFILAT · 2024 · Riesgos, auditoría y compliance
- Formación y Sensibilización en Prevención del Blanqueo de Capitales - Temporada 2- GAFILAT · 2024 · Riesgos, auditoría y compliance
- Amenazas regionales en materia de LA en América Latina - GAFILAT · 2024 · Riesgos, auditoría y compliance
- 40 Recomendaciones del GAFI Introducción a la Metodología de Evaluación - GAFILAT · 2024 · Riesgos, auditoría y compliance
- Reporte de Operaciones Sospechosas ROS - GAFILAT · 2024 · Riesgos, auditoría y compliance
- Actores Implicados en la Lucha contra el lavado de Activos Basado en el Comercio · TBML - GAFILAT · 2024 · Riesgos, auditoría y compliance
- Medidas Preventivas Sección 1 -GAFILAT · 2024 · Riesgos, auditoría y compliance
- Medidas Preventivas Sección 2 -GAFILAT · 2024 · Riesgos, auditoría y compliance
- Evaluación de Riesgos - GAFILAT · 2024 · Riesgos, auditoría y compliance
- Personas Políticamente Expuestas PEP - GAFILAT · 2024 · Riesgos, auditoría y compliance
- Auditoría a la Ciberseguridad y Riesgos Tecnológicos · 2024 · Riesgos, auditoría y compliance
- Gestión de Riesgos Informáticos · 2023 · Riesgos, auditoría y compliance
- Cybersecurity Talks · 2023 · Riesgos, auditoría y compliance
- Herramientas para Realizar Debidas Diligencias e Investigaciones · 2023 · Riesgos, auditoría y compliance
- Identificación de Señales de Alerta Según Coincidencia en Listas · 2023 · Riesgos, auditoría y compliance
- Fundamentos de la Administración de Riesgos · 2023 · Riesgos, auditoría y compliance
- Gestión Empresarial de Riesgos · 2023 · Riesgos, auditoría y compliance
- Triángulo del Fraude para diseñar y evaluar controles internos · 2023 · Riesgos, auditoría y compliance
- Nueva ley Anticorrupción · 2022 · Riesgos, auditoría y compliance
- SARLAFT con énfasis Power BI · 2022 · Riesgos, auditoría y compliance
- SAGRILAFT · Autocontrol y gestión integral del riesgo LA/FT/FPADM · 2021 · Riesgos, auditoría y compliance
- Riesgo de Corrupción y Lavado de Activos · 2021 · Riesgos, auditoría y compliance
- Lo que debe Saber Sobre el Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo · 2021 · Riesgos, auditoría y compliance
- Prevención del Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo · 2021 · Riesgos, auditoría y compliance
- Introducción al Blockchain y las Criptomonedas · 2021 · Riesgos, auditoría y compliance
- Las Nuevas Medidas frente al Beneficiario Final, Claves para su Identificación y Debida Diligencia · 2021 · Riesgos, auditoría y compliance
- SARLAFT y SAGRILAFT · 2021 · Riesgos, auditoría y compliance
- Auditoría y Control Interno · 2021 · Riesgos, auditoría y compliance
- Nuevo Programa de Transparencia y Ética Empresarial PTEE · 2021 · Riesgos, auditoría y compliance
- Nuevo SARLAFT para el sector de juegos de suerte y azar · 2021 · Riesgos, auditoría y compliance
- Personas Expuestas Políticamente PEP´S · 2021 · Riesgos, auditoría y compliance
- Responsabilidades y Alcances del Oficial de Cumplimiento · 2021 · Riesgos, auditoría y compliance
- LAFT AMERICA Cero tolerancia al lavado de activos · 2021 · Riesgos, auditoría y compliance
- Estatuto Anticorrupción, Ley Disciplinaria Militar y Justicia Penal Militar · 2020 · Derecho y ciencias forenses
- Sistemas de gestión del riesgo LA/FT · SARLAFT 4.0 · 2020 · Riesgos, auditoría y compliance
- Gestión de Riesgos de Desastres · 2020 · Riesgos, auditoría y compliance
- Análisis y Gestión de Riesgos Internacionales · 2009 · Riesgos, auditoría y compliance
- Director Administrativo y Operativo en Seguridad Privada · 2006 · Riesgos, auditoría y compliance
- Control Interno, Indicadores de Gestión · 1996 · Riesgos, auditoría y compliance
- Control Interno · 1995 · Riesgos, auditoría y compliance
Publicaciones
Ciberseguridad Humana: La clave de la seguridad eres tú. Autor.
Artículos y escritos especializados en cumplimiento, inteligencia, seguridad, ciberseguridad y ciencias forenses.
Archivo de artículos: https://www.juancarlosecheverri.com/publicaciones/
Producción académica: https://www.juancarlosecheverri.com/publicaciones/#investigacion
Información alineada con la hoja de vida aportada, los soportes académicos y las publicaciones del autor. Consulta del contenido: octubre de 2026.